Автоматизация и IT-технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Практическая конференция для руководителей комплаенса и CIO банков и финансовых организаций.
О событии
Конференция для СДЛ по ПОД/ФТ и руководителей цифровизации организаций, регулируемых Банком России и Росфинмониторингом.
Цель — актуализировать подходы к автоматизации комплаенса: идентификация, мониторинг, криптокомплаенс, ИИ и внутренний контроль.
К спикерамСостав
Практики банков, регуляторов и вендоров KYC/AML — листайте карточки.
Сессии
От регуляторного стыка 115-ФЗ и закона о цифровой валюте — до архитектуры AML с ИИ и форматов завтрашнего дня.
Как строить AML на стыке двух регуляторных эпох: лицензированные посредники, скоринг, идентификация владельца кошелька, цифровой депозитарий vs брокер.
Панельная дискуссия · 10:00–11:45
Как ИИ меняет архитектуру AML и почему эксперты всё ещё нужны: биометрия, сервисы регуляторов, практики банков и финтех.
Кейсы + дискуссия · 12:00–13:30
Криптовалюты в поле Банка России и Росфинмониторинга, цифровой рубль и новые процессы, с которыми операторы раньше не сталкивались.
Панельная дискуссия · 14:30–16:00
Изменения AML/KYC-стека, прокторинг и идентификация, BI-driven контроль P2P-дропов и грань между процессами и технологиями.
Панельная дискуссия · 16:45–18:00Расписание
10:00 — 11:45
Как строить AML на стыке двух регуляторных эпох. Пленарная сессия · модератор Алла Храпунова*
By Владимир Балакин Национальная ассоциация комплаенса, Ирина Силина АНО ДПО ИИРИТ
By Программа в работе Работа со спикерами продолжается
By Александр Смирнов Минцифры
By Программа в работе Работа со спикерами продолжается
By Игорь Ашманов Крибрум
By Лариса Заломихина* Сбер
By Елена Куприянова Глоубайт
12:00 — 13:30
Как ИИ меняет архитектуру AML и почему эксперты нужны. Кейсы + дискуссия · модератор Алексей Войлуков
By Максим Охалов ЕБС (АО "ЦБТ")
By Максим Белоконь* Яндекс Финтех
By Галина Кузнецова* Т-Банк
By Наталья Петропавловская Альфа-Банк
By Александр Партин Privacy Advocates
By Программа в работе Работа со спикерами продолжается
14:30 — 16:00
Цифровой рубль, мониторинг активов и ответственность. Панель · модератор Ирина Силина
By Алексей Юров УНП ООН
By Дмитрий Пигильдин УНП ООН
By Федор Иванов АО ШАРД
By Владимир Лазарев AML Crypto
By Сергей Зубков Федеральная Палата Адвокатов
By Федор Иванов АО ШАРД, Алексей Юров УНП ООН, Дмитрий Пигильдин УНП ООН, Владимир Лазарев AML Crypto, Сергей Зубков Федеральная Палата Адвокатов
16:30 — 18:00
AML/KYC-стек, прокторинг и грань между процессами и технологиями. Панель · модератор Ирина Силина
By Татьяна Санжиева Мобильная карта
By Павел Чеботарев Электронные платформы
By Алена Орлова СКБ Контур
By Татьяна Минеева Вайлдберриз Банк
By Татьяна Минеева Вайлдберриз Банк, Павел Чеботарев Электронные платформы, Алена Орлова СКБ Контур, Татьяна Санжиева Мобильная карта
После мероприятия участникам выдаётся сертификат и свидетельство ПК/ПУЗ для Росфинмониторинга и Банка России.
По пакету «Команда» — два человека от организации: комплаенс и автоматизация.
Участие в AML Tech Conf`26 и форуме ЦИФКОМ по одному билету на специальных условиях.
Партнёры
Серия событий
До основной конференции — два семинара 15 сентября и полная программа 14 октября.
AML-практикум 2026: кейс-сессии с экспертами УНП ООН и ЦИФКОМ. От 12 750 ₽.
Камерный разбор блокировок и взаимодействия с банком. До 10 участников. От 22 750 ₽.
До конференции
Зал «Марфинский-Кусковский» · Гранд-отель Сафмар
Хроники
Запоминающиеся моменты прошлых событий — атмосфера, дискуссии и нетворкинг.
Место
Москва, Тверская улица, 26/1. Конгресс-центр в центре города — удобно для москвичей и иногородних участников.
Пятизвёздочный сервис и логистика для полноценной рабочей конференции.
Открыть на карте
Регистрация
Пакеты «Базовый», «Команда» и TOTAL COMPLIANCE — с материалами, обедом и свидетельством.
Контакты
Связь
Не нашли нужной информации — напишите в оргкомитет, поможем с пакетом, счётом и свидетельством. Соцсети и мессенджеры всегда справа на экране.
